Раскрытие крупнейшей в России схемы «бумажного НДС»

Правоохранительные органы России раскрыли крупнейшую в стране мошенническую сеть, связанную с «бумажным НДС». По данным РБК, более 100 подставных директоров, фигурирующих в документах свыше 190 компаний, были заключёнными исправительной колонии. В общей сложности более 800 юридических лиц были зарегистрированы в одном из регионов Приволжского федерального округа с должностными лицами, официально получавшими доход в местах лишения свободы. Источники утверждают, что фиктивное оформление руководителей могло происходить по паспортам заключённых.

Операция по раскрытию схемы велась около трёх месяцев и осуществлялась совместно ФСБ, ФНС, Следственным комитетом и МВД при поддержке Генпрокуратуры. Выяснилось, что через сеть из более 4800 взаимосвязанных фирм с почти 40 000 клиентов за 2023-2025 годы были подготовлены документы для фиктивных налоговых вычетов на сумму около 1,2 триллиона рублей.

Схема работала по типичным для подобных мошенничеств алгоритмам: «технические» компании и «однодневки» создавали фиктивный НДС, который затем продавался реальным организациям через посредников в разных регионах. IT-инфраструктура сети базировалась на серверах в одной из стран Евросоюза, а ключевые решения принимались в Москве.

В настоящее время проверяется, насколько руководители и бенефициары фирм были осведомлены о незаконной деятельности. В случае отказа подтверждать легальность сделок налоговые органы могут провести выездные проверки и передать материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. По делу уже проведены обыски более чем по 20 адресам.

Подробности о том, как выявили схему, кто входил в сеть и какие меры ожидают её участников, опубликованы в статье РБК.