Раскрыта схема «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей

В результате совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД, при поддержке Генпрокуратуры, была разоблачена обширная сеть «бумажного НДС» на сумму 1,2 трлн рублей. Среди клиентов данной схемы оказались строительные компании, дистрибьюторы электроники, участники рынка мерчендайзинговых услуг, а также фирмы, занимающиеся продажей топлива и клинингом. По данным источников РБК, обыски прошли по более чем 20 адресам в рамках расследования.

Клиенты находили площадки для таких операций через даркнет или по рекомендациям знакомых. В основном это были фирмы с большим числом сотрудников, заинтересованные в уклонении от уплаты НДС, страховых взносов и НДФЛ. Использовались не только поддельные счета-фактуры, но и схемы обналичивания для выплаты зарплат «в конверте».

В числе основных пользователей услуг «площадки» были компании, занимающиеся мерчендайзингом, проверяющие наличие товаров и проводящие рекламные акции. Правоохранительные органы выясняют уровень осведомленности руководителей этих компаний о незаконных действиях. Если клиенты не смогут подтвердить законность своих сделок, возможны выездные проверки и возбуждение уголовных дел.