Переводы между счетами могут привести к блокировке карт

Экономист Борис Фролов отметил, что регулярные переводы средств между личными счетами могут быть интерпретированы банковскими системами как попытка «запутать следы». Это может в конечном итоге привести к блокировке карт. В случае подозрений, банк вправе запросить у клиента объяснения и документы, такие как справка о доходах. Если клиент отвечает на запросы, дальнейшие действия банка могут не последовать. Однако в случае игнорирования запросов клиент рискует столкнуться с блокировкой и даже передачей информации в Росфинмониторинг. Фролов также добавил, что такие переводы могут быть частью схемы, при которой средства рассматриваются как незадекларированные доходы. Следите за актуальными новостями в канале «МК» в MAX.